Zebrane w sprawie dowody wskazują, iż w okresie od co najmniej od stycznia 2009 r. osoby te reprezentujące spółkę z o.o. pozyskiwały fikcyjne faktury VAT dotyczące nabycia oleju napędowego. Podmiotami gospodarczymi wystawiającymi fikcyjne faktury VAT były tzw. firmy „słupy”, tj. podmioty formalnie zarejestrowane w ewidencji działalności gospodarczej, zgłoszone do ZUS i urzędów skarbowych, lecz nieprowadzące żadnej faktycznej działalności gospodarczej i nie posiadające zaplecza materiałowego do obrotu paliwami. Celem istnienia tych podmiotów było wyłącznie wytwarzanie stwierdzających nieistniejące zdarzenia gospodarcze faktur VAT i powiązanych z nimi dokumentów księgowych, a także firmowanie rachunków bankowych dla pozornych płatności za towary. Te fikcyjne faktury były wykorzystywane w Urzędach Skarbowych do nienależnego odliczenia podatku VAT np. w przypadku wyżej wskazanej firmy z Łukowa odliczona kwota od należnego podatku VAT to ponad 8 mln zł.
Podejrzani legalizowali uzyskane w ten sposób środki płacąc wystawcom faktur pieniędzmi pochodzącymi z uszczupleń podatkowych. W ten sposób odbywało się „pranie brudnych pieniędzy”.
Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy w fakturach, prania brudnych pieniędzy usłyszało też 11 innych osób, m.in. z warszawy, Krakowa i Konina. Część z nich pełniła rolę „słupów”.
Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Lublinie miejscowy Sąd Rejonowy w dniach 24 i 25 marca 2015 r. zastosował wobec 11 podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Wobec czworga podejrzanych prokurator zastosował poręczenia majątkowe po 30 tys. zł, dozory policji i zakazy opuszczania kraju. Wymienieni podejrzani to osoby prowadzące firmy transportowe i firmy handlujące paliwem.
Część podejrzanych przyznała się do dokonania zarzucanych im przestępstw, część nie. Kara łączna jaka grozi podejrzanym to kara do 15 lat pozbawienia wolności.
Zdjęcie: KWP Lublin
AKup/Łuków/DJ
Kwiecień 2024
