R E K L A M A



ŁUKÓW

drukuj Prześlij znajomemu zgłoś błąd archiwum Cofnij
util util util
foto

Lewe faktury i pranie brudnych pieniędzy
2015-03-26 11:53:41 Artykuł czytany 3064 razy


Cztery osoby z powiatu łukowskiego znalazły się w grupie osób zatrzymanych przez lubelską policję. Są podejrzani o wystawianie prawie 12 tysięcy fałszywych faktur VAT oraz wyłudzanie podatku od towarów i usług. Łączna wartość sfałszowanych faktur sięga 280 mln złotych. Członków tej grupy podejrzewa się też o pranie brudnych pieniędzy w kwocie co najmniej 30 mln złotych.


Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie i funkcjonariuszy z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie. Zostało wszczęte w 2013 roku na podstawie materiałów operacyjnych funkcjonariuszy policji.

W toku prowadzonego postępowania śledczy ustalili, że grupa działała na terenie 5 województw: lubelskiego, małopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Członkowie grupy trudnili się wystawianiem fałszywych faktur VAT od towarów i usług oraz praniem brudnych pieniędzy. Transakcje dotyczyły rzekomej sprzedaży przede wszystkim paliwa, części mechanicznych, motoryzacyjnych, materiałów budowlanych oraz odpłatnego świadczenia usług przez różnych przedsiębiorców. Śledczy ustalili, że od  2009 roku do 2013 roku członkowie grupy wystawili nie mniej niż 11 800 fałszywych faktur na łączną kwotę co najmniej 280 mln złotych o wartości podatku od towarów i usług w łącznej kwocie ponad 51 mln złotych. Dodatkowo podczas prowadzonego śledztwa prokuratorzy i policjanci ustalili, że grupa dopuściła się prania brudnych pieniędzy na kwotę nie mniejszą niż 30 mln złotych.

Po skompletowaniu materiału dowodowego policjanci przystąpili do zatrzymań członków grupy. W działania zaangażowani zostali funkcjonariusze z KWP w Lublinie, KMP w Lublinie oraz jednostek Policji z całego kraju a także Urzędu Kontroli Skarbowej. Policjanci na terenie całego kraju zatrzymali łącznie 15 osób w wieku od 27 do 79 lat – mieszkańców woj. lubelskiego, małopolskiego i mazowieckiego. Są wśród nich czterej mieszkańcy powiatu łukowskiego. Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do
Prokuratury Okręgowej w Lublinie, gdzie ogłoszono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz prania brudnych pieniędzy. Pięciu mężczyzn dodatkowo usłyszało zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Podczas prowadzonych przeszukań śledczy zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową, komputery, laptopy oraz telefony komórkowe. Dokonano również tymczasowego zajęcia mienia podejrzanych w postaci pieniędzy oraz samochodów w łącznej kwocie 140 tys. złotych. Trwają również czynności zmierzające do zabezpieczenia majątkowego na kwotę ponad 5 mln złotych.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie wystąpili do prokuratury o zastosowanie środków zapobiegawczych wobec zatrzymanych osób. Za te przestępstwa podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.


AKup  [MSz]




wykop
Nasi reporterzy są do państwa dyspozycji:

Anna Kupińska
tel. 509 310 762
lukow@radiopodlasie.pl
|
|
|
Sławomir Karczewski
tel. 500 106 003
miedzyrzec@radiopodlasie.pl

Komentarze

  • vvv
    2018-10-16 21:07:37

    arrow

    podatek VAT powinien jak najszybciej być zlikwidowany gdyż jest to podatek kryminogenny, nie ma możliwości aby nie dochodziło do fałszowania dokumentów, należy wprowadzić podatek od przychodu w niewielkim procencie np. 3% z powszechnym stosowaniem kas fiskalnych, podatek taki mógłby zastąpić również podatek dochodowy

  • varg
    2018-10-16 18:33:07

    arrow

    Świetnie! Teraz wielcy przestepcy sa tez w malych miastach, wyludzenia VATowskie to wielki problem dla budzetu i gospodarki; oby KAS dzialalo coraz lepiej i chronilo przedsiebiorcow przed oszustami

  • Papuga
    2015-03-26 20:33:46

    arrow

    Ahhhaahahhhaaahh, właśnie dowiedziałem się że wszyscy policjanci i prokuratorzy zajmujący się tą sprawą zostali zawieszeni i dyscyplinarnie zwolnieni. A ci co mieli zarzuty już są na wolności. Nawet dozoru nie mają. Pół godziny temu z nimi rozmawiałem.

Odśwież obrazek.

Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy.


 

REKLAMA
- 101,7fm / 106,0 fm - ONAIR


Zapraszamy na audycje:

foto

O tym się mówi... Poranna rozmowa na antenie KRP
2023-02-09 16:07:30 Kategoria:

Codziennie, od poniedziałku do piątku o godz. 8:12 polecamy "O tym się mówi..." poranną rozmowę w Katolickim Radiu Podlasie. Gośćmi Marcina Jabłkowskiego i Andrzeja...

więcej »


foto

Caritas dla niepełnosprawnych
2023-02-16 14:38:58 Kategoria:

Rozumiejąc potrzeby osób z niepełnosprawnością Caritas Diecezji Drohiczyńskiej od lutego 2010 r. prowadzi Diecezjalny Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych...

więcej »
foto

Serwer Dell T330 – nowoczesne rozwiązanie dla małych...
2023-02-16 12:21:10 Kategoria:

Sewer to niezawodne urządzenie powszechnie wykorzystywane w wielu firmach. Przede wszystkim sprzęt cechuje się wysoką wydajnością oraz gwarancją bezpieczeństwa...

więcej »
foto

Na jakie telewizory warto zwrócić uwagę?
2023-02-16 11:25:20 Kategoria:

Choć nie milkną dyskusję, jaki telewizor LED byłby najlepszy, czy może trafniejszym wyborem byłyby telewizory LCD, plazma czy też zaawansowane technologicznie modele....

więcej »
foto

Jak mierzyć postępy działań SEO?
2023-02-15 11:06:39 Kategoria:

SEO, czyli Search Engine Optimization (optymalizacja stron pod wyszukiwarki internetowe) jest to zestaw technik stosowanych do zwiększenia widoczności witryny internetowej w...

więcej »
foto

Na co zwrócić uwagę, kupując pościel?
2023-02-14 12:48:01 Kategoria:

Sypialnia jest tą częścią domu, w której szuka się relaksu i spokoju. Wchodząc do niej tuż przed snem, powinna dawać poczucie bezpieczeństwa i być oazą po nawet...

więcej »
foto

Dlaczego młodzi ludzie coraz częściej inwestują na...
2023-02-14 10:39:26 Kategoria:

Przyjrzymy się, jak wygląda inwestowanie w akcje. Jak przygotowują się do tego młodzi inwestorzy? Czy giełda jest dla każdego?

więcej »
foto

Jak zacząć przygodę z pływaniem?
2023-02-13 10:48:46 Kategoria:

Aktywność fizyczna jest niezbędna do zachowania zdrowia, jednak nie każda dyscyplina będzie odpowiednia dla wszystkich. Jedni z nas wolą sporty siłowe, inni spokojną...

więcej »

Łuków

w lewoMarzec 2024w prawo
Pon Wt Śr Czw Pią So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Kondolencje

Najnowsze Informacje